คาสิโนออนไลน์ของฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับบริการ AML ใหม่
ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ของฟิลิปปินส์จะมีปัญหาอย่างหนักกับการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เนื่องจากประเทศนี้หลีกเลี่ยงการลงทะเบียน "คนสีเทา" โดยหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับเงินทั่วโลก พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLA) ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) และนายจ้างของพวกเขาภายใต้คำจำกัดความของ AMLA ของ 'ผู้ให้กู้ที่ได้รับความคุ้มครอง' AMLA ซึ่งได้รับการอนุมัติในปี 2544 ได้รับการแก้ไขในปี 2560 เพื่อรวมผู้ให้บริการคาสิโนในภาคพื้นดินรวมถึงพันธมิตรที่ดำเนินการคาสิโนภายใต้ความคิดเห็นสาธารณะ (แม้ว่านักวิจารณ์จะแสดงความกลัวว่าประตูเงินขนาดใหญ่สำหรับการรายงานรายงานธุรกิจที่น่าสงสัยก็ตาม) แต่ร่างกฎหมายปรับโครงสร้างไม่ครอบคลุมผู้ให้บริการ POGO หลายร้อยรายซึ่งได้รับการจัดประเภทให้เป็นประเด็นที่น่ากังวลโดยกลุ่มบัญชีเงินเดือน (AMLC) มีนาคม AMLC ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการอนุมัติ POGO ในระดับสูงของข้อกำหนด KYC การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้ AMLC มีสิทธิ์ในการให้หมายเรียกนักพนันและดำเนินการค้นหาและจับกุมหาก บริษัท แสดงว่าไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตาม การเปลี่ยนแปลงนี้รวมถึงอาชญากรรมทางภาษีเช่นความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน AMLA ที่แก้ไขเพิ่มเติมยังคงต้องใช้ลายเซ็นของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์ในการทำงาน Duterte คาดว่าจะลงนามในร่างกฎหมายเพื่อลดความเป็นไปได้ที่ Financial Action Task Force (FATF) จะทำหน้าที่ได้ดีกว่าในการทำให้ฟิลิปปินส์ตกอยู่ใน 'สีเทา' ของอำนาจนี้และสมมติว่าพวกเขาไม่เพียงพอที่จะลดงานด้านงบประมาณ FATF รวมฟิลิปปินส์ไว้ในชื่อเมื่อปี 2543 และต้องใช้เวลาห้าปีกว่าที่ประเทศจะออกจากเรื่องอื้อฉาว การกลับตัวของ AMLA ในปี […]

ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ของฟิลิปปินส์จะมีปัญหาอย่างหนักกับการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เนื่องจากประเทศนี้หลีกเลี่ยงการลงทะเบียน "คนสีเทา" โดยหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับเงินทั่วโลก พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLA) ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) และนายจ้างของพวกเขาภายใต้คำจำกัดความของ AMLA ของ 'ผู้ให้กู้ที่ได้รับความคุ้มครอง' AMLA ซึ่งได้รับการอนุมัติในปี 2544 ได้รับการแก้ไขในปี 2560 เพื่อรวมผู้ให้บริการคาสิโนในภาคพื้นดินรวมถึงพันธมิตรที่ดำเนินการคาสิโนภายใต้ความคิดเห็นสาธารณะ (แม้ว่านักวิจารณ์จะแสดงความกลัวว่าประตูเงินขนาดใหญ่สำหรับการรายงานรายงานธุรกิจที่น่าสงสัยก็ตาม) แต่ร่างกฎหมายปรับโครงสร้างไม่ครอบคลุมผู้ให้บริการ POGO หลายร้อยรายซึ่งได้รับการจัดประเภทให้เป็นประเด็นที่น่ากังวลโดยกลุ่มบัญชีเงินเดือน (AMLC) มีนาคม AMLC ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการอนุมัติ POGO ในระดับสูงของข้อกำหนด KYC การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้ AMLC มีสิทธิ์ในการให้หมายเรียกนักพนันและดำเนินการค้นหาและจับกุมหาก บริษัท แสดงว่าไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตาม การเปลี่ยนแปลงนี้รวมถึงอาชญากรรมทางภาษีเช่นความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน AMLA ที่แก้ไขเพิ่มเติมยังคงต้องใช้ลายเซ็นของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์ในการทำงาน Duterte คาดว่าจะลงนามในร่างกฎหมายเพื่อลดความเป็นไปได้ที่ Financial Action Task Force (FATF) จะทำหน้าที่ได้ดีกว่าในการทำให้ฟิลิปปินส์ตกอยู่ใน 'สีเทา' ของอำนาจนี้และสมมติว่าพวกเขาไม่เพียงพอที่จะลดงานด้านงบประมาณ FATF รวมฟิลิปปินส์ไว้ในชื่อเมื่อปี 2543 และต้องใช้เวลาห้าปีกว่าที่ประเทศจะออกจากเรื่องอื้อฉาว การกลับตัวของ AMLA ในปี 2017 เกิดขึ้นเมื่อ FATF ขู่ว่าจะกลับไปที่เมืองพร้อมกับบาปที่ปล่อยนักพนันออกจากประเภทคนที่กล่าวถึงในการอัปเดต AMLA ปี 2013 มีการกล่าวกันว่า Duterte เป็นที่เกรงกลัวต่อผู้ร่างกฎหมายและการกลับสู่รายการสีเทาจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่กำลังดิ้นรนจากโรคที่กำลังลดลง สิ่งที่ฉันกังวลมากที่สุดอย่างหนึ่งคือการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานต่างชาติในฟิลิปปินส์ เส้นตายสุดท้ายของ FATF สำหรับฟิลิปปินส์ในการนำ AML มาใช้อย่างถูกต้องควรจะเป็นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา แต่วิกฤตร้ายแรงของโรคทำให้ FATF ขยายเส้นตายดังกล่าวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์โดยรายงานว่า FATF จะตัดสินใจในเดือนมิถุนายนว่าจะห้ามสิ่งใหม่นี้เพียงพอหรือไม่ ฟิลิปปินส์และหนังสือดีๆ ภูมิภาค POGO ถูกทำลายโดยการรวมกันของการต่อต้านการทุจริตและการแพร่กระจายของรัฐบาล POGO หยุดพักลงอย่างมากในเดือนนี้เนื่องจากศาลฎีกาคว่ำภาษีหมุนเวียน 5% แต่จำนวน POGO ที่สนใจจะรักษาใบอนุญาตของฟิลิปปินส์ลดลง

ดาฟาเบท คาสิโน มือถือ คาสิโน ฝาก ถอนไม่มีขั้นต่ำ คาสิโน เครดิตฟรี คาสิโน ฟรีเครดิต แทงบอล คาสิโน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *